Denizbank’tan dolandırıcılık soruşturmasına ait yeni açıklama

Denizbank‘tan dolandırıcılık soruşturmasına ait yeni açıklama

“İlk şikayet üzerine Teftiş Şuramız tarafından şube müdürü Seçil E. hakkında inceleme başlatıldı”

“Aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığı’na hata duyurusunda bulunuldu”

İSTANBUL – Denizbank, yüksek getirili özel fon vaadiyle ortalarında Fatih Terim, Arda Turan ve Muslera üzere isimlerin mağdur olduğu dolandırıcılık soruşturmasına ait yeni bir açıklama yaptı. Açıklama, “İlk şikayet üzerine Teftiş Konseyimiz tarafından Şube Müdürü Seçil E. hakkında inceleme başlatılmış olup, tıpkı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulmuştur. Kelam konusu şahsa ulaşılamaması hasebiyle Bankamızca Seçil E.’nin yurt dışına çıkma yasağı talep edilmiştir” denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi tarafından, birinci olarak bir iş adamının şikayeti üzerine ‘bankacılık zimmeti’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ hatalarından soruşturma başlatıldı. Denizbank bankasının özel fonu aracılığıyla ortalarında teknik yönetici Fatih Terim ile Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Mert Çetin, Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak üzere isimlerin de bulunduğu bireylerin dolandırılması tezine ait yürütülen soruşturma sonucunda, banka Şube Müdürü S.E. (46), 10 Nisan’da evvel gözaltına alındı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizbank’tan ek açıklama

Konuya ait bankadan yeni bir açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, 7 Nisan 2023’de bankaya ulaşan birinci şikayet üzerine bankanın Teftiş Şurası tarafından Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil E. hakkında inceleme başlatıldığı belirtilerek, “Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulmuştur. Kelam konusu bireye ulaşılamaması hasebiyle Bankamızca Seçil E.’nin yurt dışına çıkma yasağı talep edilmiş, düzenleyici ve denetleyici kurumumuz da bilgilendirilmiştir. Teftiş Heyetimizce yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Seçil E. tutuklanmadan evvel tez sahiplerinin kıymetli bir kısmının (18 kişi) tabirlerine başvurulmuştur” denildi.

“Seçil E.’nin kullandığı bilgisayar da teslim edilmiştir”

Yapılan açıklamanın devamında, “10 Nisan 2023 Pazartesi günü ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiş ve Seçil E., nitelikli dolandırıcılık cürmüyle tıpkı gece saat 23: 30 sularında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştır. Bu süreçte argüman sahiplerinin yahut vekillerinin, basına verdikleri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve tabirler üzerine, aşağıdaki açıklamanın kamuoyuna yapılması kararı alınmıştır. 28 Nisan 2023 itibariyle Teftiş Heyetimizin yaptığı inceleme sonuçlanmış ve kapsamlı inceleme raporu, tüm ekleriyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmiştir. Eş vakitli olarak, inceleme raporunun birer sureti ilgili denetleyici ve düzenleyici kuruluşlara teslim edilmiştir. 28 kamera ile 7 gün 24 saat izlenen Levent Büyükdere Şubemizin kayıtları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise teslim edilmiştir. Seçil E.’nin kullandığı bilgisayar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere mali polise teslim edilmiştir” sözlerine yer verildi.

Bankanın açıklaması şöyle devam etti:

“Tüm bankaların Teftiş Şuraları, iletilen her şikayette, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 32. Hususu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukla, gerekli incelemeyi başlatır ve şikayete bahis işçinin tabirine başvurur. Bu çerçevede, Bankamız Teftiş Heyeti da hususla ilgili bireylerin tabirine başvurmuş ve rapor düzenlemiştir. İlgili raporu düzenleyip Savcılığa sunabilmek maksadıyla Seçil E.’nin sözü, 9 Nisan 2023, Pazar günü alınıp, 10 Nisan 2023, Pazartesi tarihinde ön inceleme raporuyla birlikte Savcılığa iletilmiştir. Bankamıza yapılan şikayetlerde, hususun bir an evvel açıklığa kavuşturulması gayesiyle yönlendirmemize karşın, ziyan gördüğünü sav eden şahıslardan pek birçok bugüne kadar savcılık müracaatında bulunmamıştır. Bizi takiben gerçekleşen müracaat sayısı bugün (28 Nisan 2023) prestijiyle yalnızca üçtür. Bankamız Levent Büyükdere Şubesi, öbür şubelerimizde de olduğu üzere 20’nin üzerinde kamera ile izlenmektedir (İlgili kayıtlar üstte da belirtildiği üzere Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir). Nakit teslimlerine ait banka sistemi tarafından üretilen rastgele bir evrak bugüne kadar tarafımıza sunulmamıştır. Resmi olduğu tez edilen dokümanlar, bankacılık sisteminin kayıtlarına dayanarak üretilmediği üzere, Seçil E. tarafından düzenlendiği sav edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki meblağlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır. Tez sahiplerinin çok değerli bir kısmı ise Bankamıza hiçbir evrak sunmamıştır. Kimi sav sahipleri ise şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, şikayetçiler ortasında ismi geçen birinin ismiyle anılan fona katılmak üzere, alışveriş merkezi, restoran ve kafe üzere yerlerde elden teslim etmişlerdir. Kısaca, sistem büsbütün Bankamız ve şubelerimiz dışında, şahıslar tarafından kurulmuş, şikayetçilerden birinin ismiyle anılan farklı bir yapılanmadır. Tez sahibi bireylerin tamamı, bankacılık süreçlerinin nasıl çalıştığına yönelik kâfi bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılardır. Bu şahıslar, Bankamızın yatırım eserlerini yakinen bildikleri üzere, varlıklarını şubelerimizin yanı sıra internet bankacılığı, taşınabilir bankacılık, telefon bankacılığı ve kendilerine nizamlı olarak iletilen varlık ekstreleri üzerinden takip edebilmektedirler. Ayrıyeten her türlü fonun da içinde olduğu tüm yatırım eserlerini e-devlet yahut Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden, dünyanın her yerinden sorgulayabilme imkanına da sahiptirler. Bir evvelki açıklamamızda da duyurduğumuz üzere bankalar, kanunla kurulmuş ve bu kanun çerçevesinde sistemli olarak denetlenen prestij ve inanç kurumlarıdır. Basına yansıyan ve temelsiz suçlamalar içeren bu beyanatlara, tabi olduğumuz mevzuat ve bankacılık etiği gereği detaylı ve isim vererek yanıt vermiyoruz. Öteki yandan şuurlu ve kasıtlı olarak Bankamız ve yöneticilerimizin ismi öne çıkarılarak yapılan haberler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü unsuru manasında banka prestijini zedeleyecek temelsiz haber niteliğinde olduğundan, ‘Banka Prestijinin Zedelenmesi’ kabahati da işlenmektedir. Bu bahisteki her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı da kamuoyuna bildiririz” tabirlerine yer verildi.